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多家P2P平台被立案侦查 因涉嫌非法集资等违法行为

  多家P2P平台被立案侦查 因涉嫌非法集资等违法行为

  近期多家P2P网贷平台被立案侦查,部分机构存在涉嫌非法集资、自设资金池等违法违规行为。业内人士认为,现阶段在P2P网贷领域,还存在部分平台仅提供资金撮合服务,而风控人员、设施及制度都比较薄弱等风险,建议网贷机构建立详细的不合规业务清退时间表,逐步压缩不合规业务。

  

多家P2P平台被立案侦查 因涉嫌非法集资等违法行为

  P2P网络借贷实际上是将民间借贷搬到互联网上的一种创新金融模式,利用互联网技术的发展,方面人们足不出户就可以完成投资活动。但是,与民间借贷不同的是,在P2P网络借贷的整个活动中始终有三个角色的参与,借款人、投资人、中介三方缺一不可。在民间借贷中,一般涉嫌集资类犯罪的只有借款人,但是在P2P网络借贷中除了借款人外,平台本身也很可能涉嫌犯罪。

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  借P2P网贷平台(下称“网贷平台”)频现无法兑付之机,部分借款人恶意逃废债,逾期不还款,意图待平台资金链断裂倒闭,从而逃脱还款义务。对此,深圳警方严厉打击,已处理15人,涉及11个网贷平台。截至目前,深圳警方已对62家网贷平台立案侦查,对190人采取刑事强制措施,为投资群众追回23亿余元经济损失。

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  P2P爆雷平台几乎全部以“非法吸收公众存款罪”立案侦查,广大出借人被戴上“参与者”的帽子,在全国范围内进行登记,录供画押,其合法权益却得不到充分保护。平台高管虽然多被执行强制措施,或拘留或逮捕,自是必要。然而各业务部门的主管以及所属员工,工资之外,更有各种分红,奖励,提成等等,获利匪浅。

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  据不完全统计,自爆雷潮以来,至少已有132家平台被立案侦查。对132家立案平台实控人,交易总额,待收余额等平台运营概况及立案后警方冻结资金,查封资产,逮捕人数,立案时间,通报或受理机关等信息进行汇总梳理,并根据警方通报案件的进展进行跟进更新。其立案平台中12月6日—12月12日期间已有14家取得新进展,新增立案平台1家。

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  业内人士认为,现阶段,在P2P网贷领域,还存在部分平台仅提供资金撮合服务,而风控人员、设施及制度都比较薄弱等风险,建议网贷机构建立详细的不合规业务清退时间表,逐步压缩不合规业务。

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  事实上,2018年,已有近1300家网贷平台陆续退出P2P行业。如不久前,千亿级网贷平台宜贷网发布良性退出公告,平台内所有产品停止发标,关闭注册和充值通道。

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