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阿布扎比全球市场就修订反洗钱制度发起公众谘询

  阿布扎比全球市场(ADGM)日前发表了一份谘询文件,提出了对ADGM打击洗钱、资助恐怖主义和核扩散以及资助非法组织的制度的拟议修订。

阿布扎比全球市场就修订反洗钱制度发起公众谘询

对现有反洗钱制度的拟议修订是在最近对阿拉伯联合酋长国有关洗钱、恐怖主义融资和非法组织融资的联邦刑法进行审查的背景下拟订的。这些改进建议与最近修订的阿联酋联邦反洗钱立法和金融行动特别工作组(FATF)的建议是一致的。

  作为国际金融中心和金融监管机构,ADGM非常重视并致力于维护一个适用于金融机构和其它相关公司的健全监管框架。ADGM的金融监管制度旨在实现和加强阿联酋打击金融犯罪的持续努力。在ADGM注册的金融机构、指定的非金融企业和专业人士将被要求遵守该制度的修订。

  2017年,ADGM成立了金融犯罪预防小组(FCPU),以促进金融犯罪预防方面的良好实践,包括“反洗钱/反恐怖主义融资”以及遵守国际税务报告义务。

  ADGM邀请公众和行业参与者在2019年3月12日前向consultation@adgm.com提交他们对拟议框架和法规草案的意见。

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