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存现金多少以上会被监管 相关政策是怎样的?

为了防止洗钱行为,如今银行对存取都有了更加严厉的监管,那么存现金多少以上会被监管呢?据了解,在河北地区,个人存取现金在10万以上或者企事业单位存取现金在50万以上的,都需要进行登记,并且被监管。下面我们来具体了解一下相关细则。

存现金多少以上会被监管 相关政策是怎样的?

现金

根据央行此前印发的《大额现金管理试点方案》,河北将首先启动大额现金管理试点,个人存取现金在10万以上、企事业单位存取现金在50万以上的,都需要进行登记。另外,浙江和深圳也将从今年10月份起开展试点,不过这两地的个人取现需要登记的门槛分别为30万和20万。

注册不是目的。登记大额存取款的主要目的是打击使用现金的违法犯罪活动。因为现金是最不容易监管的资产,一旦现金流出银行,如果不能回到银行,就很难追查去向。正是由于现金的这种特性,犯罪分子才能利用现金进行一些可耻的交易。此外,如果不加强对大量存入银行现金的监管,可能为不法分子洗钱提供便利。

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